Richtlinie zur Geldwäschebekämpfung

  1. Sobald der Spieler ein Benutzerkonto mit der Olimp Ltd. eröffnet, stimmt er zu, alle Regeln und Vorschriften, die in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäsche in Malta und der gesamten EU in Kraft sind, einzuhalten. Kurz gefasst bindet der Spieler sich daran, keine Beträge einzusetzen, die in welcher Form auch immer aus einer Straftat stammen.
     
  2. Spielern ist es nicht erlaubt, die Dienstleistungen der Olimp Ltd. direkt oder indirekt in Bezug auf Geldwäsche zu nutzen
     
  3. Wenn der Spieler die Regeln und Richtlinien nicht befolgt, kann die Olimp Ltd. das Benutzerkonto für die Dauer der laufenden Ermittlung sperren.

Registrierung der Spieler

  1. Der Registrierungsprozess erfolgt gemäß der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dies sieht eine Sorgfaltsprüfung vor, die vor der Kontoeröffnung durchgeführt werden muss. Die Sorgfaltsprüfung wird zum Zweck der Verhinderung der Geldwäsche durchgeführt.
     
  2. Vor jeder Kontoeröffnung bedarf es der Registrierung durch die Spieler, was die Angabe korrekter Daten und Dokumentationen beinhaltet. Es ist die Verantwortung des Spielers unverzüglich Aktualisierungen der bei Kontoeröffnung angegebenen persönlichen Daten / Dokumentationen der Olimp Ltd. gegenüber anzuzeigen. Bei Kontoeröffnung muss der Spieler einen Identitätsnachweis vorlegen. Es liegt im Ermessen der Olimp Ltd. die Kreditwürdigkeit des Spielers bei Dritten zu verifizieren, die zuvor Informationen über den Spieler vorgelegt haben.
     
  3. Wenn die Olimp Ltd. Kenntnis davon erlangt, dass eine Person falsche Angaben im Rahmen der Vorlage von Dokumenten für die Sorgfaltsprüfung gemacht hat, wird die Olimp Ltd. eine solche Person nicht registrieren und wenn diese Person bereits als Spieler registriert wurde, wird die Olimp Ltd. unverzüglich die Registrierung dieser Person annullieren und das Benutzerkonto schließen.
     
  4. Niemand unter 18 Jahren (oder der anzuwendenden Volljährigkeit in der Gerichtsbarkeit der Person) wird als Spieler registriert und alle eingezahlten Beträge oder erzielten Gewinne solcher Personen werden an die Aufsichtsbehörde weitergeleitet.
     
  5. Die Olimp Ltd. wird zu jeder Zeit eine sichere online Liste aller registrierten Personen führen. Jedermann kann lediglich ein einziges Benutzerkonto bei der Olimp Ltd. registrieren und Mehrfachkonten Praktiken sind strengstens verboten.

Anonyme Benutzerkonten

  1. Die Olimp Ltd. wird keine anonymen Benutzerkonten oder Benutzerkonten unter fiktiven Namen, wobei der wahre Begünstigte unbekannt bleibt, eröffnen.

Prüfung der Transaktionen

  1. Die Olimp Ltd. behält sich das Recht vor, mit besonderer Aufmerksamkeit und so umfassend wie möglich den Hintergrund und Zweck jedweder komplexen oder großen Transaktionen und alle diejenigen Transaktionen die von ihrem Wesen her wahrscheinlich mit Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung verbunden sind zu überprüfen.

Gewinnauszahlung

  1. Ein Spieler, der die erste Auszahlung nach der Registrierung veranlasst, soll seine Identität mittels Vorlage einer Kopie eines Ausweisdokumentes verifizieren. Der Auszahlungsauftrag wird von der Olimp Ltd. nicht akzeptiert, bevor die Kopie eines solchen Dokuments vom Spieler empfangen wurde.
     
  2. In jedem Fall behält sich die Olimp Ltd. das Recht vor, eine Auszahlung während der laufenden Verifizierung von der Indentität, dem Alter und dem Ort des Spielers auszusetzen.
     
  3. Auszahlungen von Gewinnen oder Erstattungen sollen auf dem selben Weg transferiert werden, auf dem der Spieler die ursprüngliche Einzahlung geleistet hat. Falls dies nicht möglich ist, hat der Spieler eine alternative Zahlungsmethode anzugeben, in Verbindung mit dem hinreichenden Nachweis, dass dieses Zahlungsmittel auf ihn zurückverweist. Es liegt im Ermessen der Olimp Ltd., ob der vom Spieler erbrachte Nachweis ausreichend ist oder nicht.

Einsatzannahme

  1. Die Olimp Ltd. akzeptiert Einsätze von Spielern nicht, außer:
  • ein Benutzerkonto wurde auf den Namen des Spielers eingerichtet und es befindet sich ein Ausreichendes Guthaben auf dem Konto um die Höhe des Einsatzes abzudecken;
  • das nötige Guthaben um die Höhe des Einsatzes abzudecken wurde auf einem genehmigten Weg eingezahlt.

Maximales Limit für Auszahlungen vom Benutzerkonto

  1. Die Olimp Ltd. wird keine Zahlung veranlassen, die im Ergebnis die Summe von zweitausenddreihundert Euro (2.300€) in Form einer Auszahlung vom Benutzerkonto zum Spieler übersteigt, bis die Identität, das Alter und der Wohnort des Spielers verifiziert sind.

Bargeld

  1. Die Olimp Ltd. kann kein Bargeld von Spielern akzeptieren und Beträge von Spielern können nur über eine der folgenden Zahlungsmethoden empfangen werden:
  • Kreditkarten;
  • Debitkarten;
  • Elektronische Überweisung;
  • Banküberweisung.

Berichterstattung an die Behörden 

  1. Die Olimp Ltd. behält sich das Recht vor, verdächtige Transaktionen den entsprechenden Behörden zu melden.
Sie sind für 1 Stunde(n) angemeldet gewesen.
Während dieser Sitzung ist:
- die Bilans Ihrer ausgewerteten Wetten: 0 EUR
- die Bilans Ihrer nicht-ausgewerteten Wetten: 0 EUR