Politica aziendale sull’ Antiriciclaggio del denaro

  1. Quando un giocatore apre un conto con Olimp Ltd. si impegna a rispettare tutte le regole e le normative relative al riciclaggio di denaro adottate da Malta e dall’Unione Europea. In breve, il giocatore non puo’ usare dei fondi che derivino o siano correlati ad attivita’ di tipo criminale.

  2. I giocatori non possono usare i servizi offerti da Olimp Ltd. per attivita’ che siano direttamente o indirettamente correlate al riciclaggio di denaro.

  3. Nel caso il giocatore non rispettasse queste regole e normative e venga sottoposto ad investigazione, Olimp Ltd. si riserva il diritto di sospendere il suo conto per il periodo in questione.

Registrazione dei giocatori

  1. La procedura per la registrazione dei giocatori si puo’ trovare all’interno del Regolamento. La procedura di registrazione stessa dovra’ essere completata con la dovuta attenzione prima di aprire il conto ed e’ effettuata con l’intento di prevenire il riciclaggio di denaro.

  2. Prima che il conto venga aperto il giocatore deve completare la registrazione fornendo tutti i dati personali in maniera accurata ed i documenti richiesti da Olimp Ltd. E’ responsabilita’ unica del giocatore di informare immediatamente Olimp Ltd. nel caso ci siano stati dei cambiamenti dopo l’apertura del conto e di aggiornare le informazioni e/o i documenti presentati inizialmente. Al momento dell’apertura del conto il giocatore deve dare prova della sua identita’. Olimp Ltd. puo’ a sua discrezione verificare la veridicita’ di tali informazioni richiedendo conferma a terze parti che precedentemente avevano fornito, a loro volta, informazioni sul giocatore in questione.

  3. Nel caso in cui Olimp Ltd. viene a conoscenza che un giocatore ha fornito delle informazioni o dei dati personali falsi al momento dell’apertura del conto, la registarzione verra’ cancellata. Se il conto era gia’ stato aperto, Olimp Ltd. chiudera’ di conseguenza il conto immediatamente.

  4. Nessun giocatore minorenne nel paese di appartenenza ((18) diciotto anni in Italia ad esempio) puo’ registrarsi come giocatore e l’eventuale somma depositata o vinta verra’ trattenuta e consegnata alle Autorita’ regolatrici.

  5. Olimp Ltd. deve , in ogni momento, mantenere una lista accurata dei giocatori registrati on line. Il giocatore puo’ registrarsi una sola volta con Olimp Ltd. ed e’ severamente vietato aprire o cercare di aprire conti multipli.

Conti anonimi

  1. Olimp Ltd. non apre conti anonimi o conti con nomi inventati di cui non si e’ a conosconza di chi sia il vero beneficiario.

Controllo delle transazioni

  1. Olimp Ltd. si riserva il diritto di esaminare con speciale attenzione e fino al limite possibile i casi in cui un giocatore effettui un numero complesso di transazioni oppure di ammontare troppo grande o qualsiasi transazione possa, per la sua natura, far pensare che sia correlata al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo.

Pagamento delle vincite

  1. Un giocatore che richieda per la prima volta di ritirare una somma di denaro dal suo conto dopo la registrazione dovra’ inviare la copia del suo documento di identita’ per attestarne la veridicita’. Fino a quando Olimp Ltd. non ricevera’ la copia del documento non sara’ in grado di procedere con il pagamento della somme richiesta.

  2. In ogni caso, Olimp Ltd si riserva il diritto di sospendere il pagamento della somma richiesta fino a che non sara’ confermata l’identita’, l’eta’ e la residenza del giocatore.

  3. I pagamenti delle vincite e gli eventuali rimborsi verranno trasferiti al giocatore attraverso lo stesso canale di pagamento utilizzato dallo stesso quando ha versato il denaro nel suo conto la prima volta. Nel caso questo non fosse possibile, sara’ richiesto al giocatore di fornire un metodo alternativo che pero’ deve certificare in maniera sufficiente che la somma sara’ ricevuta con certezza dal titolare del conto. Olimp Ltd. e’ il solo che puo’ decidere se la prova fornita e’ sufficiente a determinare la certezza dell’identita’ o no.

Accettazione delle scommesse

  1. Olimp Ltd. non accetta scommesse da un giocatore al meno che :

  • Un conto e’ stato aperto nel nome del giocatore e ci sono abbastanza fondi al suo interno per coprire la puntata,
  • i fondi necessari per coprire la puntata derivino da fonti appropriate.

Limite Massimo di prelievo dal conto

  1. Olimp Ltd. non puo’ pagare fuori dal conto nessuna somma in eccesso a duemila Euro (€ 2,000) totale, fino a quando l’identita’, l’eta’ e la residenza del giocatore non sia stata verificata.

Contante

  1. Olimp Ltd. non puo’ accettare contante dai giocatori e i depositi nel conto possono essere effettuati solamente tramite i seguenti metodi :

  • Carta di credito;
  • Carta di debito(bancomat);
  • Trasferimenti elettronici;
  • Bonifico bancario.

Segnalazione alle autorita’

  1. Olimp Ltd. si riserva il diritto di segnalare alle relative autorita’ una qualsiasi transazione che sia considerata sospetta.


 

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